Rbs forex comerciante preso

RBS forex trader nomeado como Paul Nash: fontes.
LONDRES (Reuters) - O operador de câmbio do Royal Bank of Scotland, Paul Nash, tornou-se o primeiro indivíduo preso em conexão com uma investigação global sobre supostas manipulações no mercado de câmbio, disseram fontes próximas ao assunto nesta quinta-feira.
Nash, que foi suspenso pelo RBS em 2013, foi nomeado pelas fontes como o homem preso em Billericay, no sudeste da Inglaterra, em 19 de dezembro. Uma das fontes disse que sua prisão ocorreu apenas alguns dias antes de emigrar para o Canadá.
Nash emigrou para o Canadá no dia de Natal e alugou a casa de sua família, disse a fonte. Sua prisão não foi marcada, como é típico em tais casos, mas foi uma "prisão e ataque", acrescentou a fonte.
Nash, que não foi acusado de qualquer ofensa, apareceu em Westminster Magistrates & rsquo; Tribunal em 23 de dezembro sobre as variações de suas condições de fiança, um funcionário judicial confirmou. Estes incluíam que ele residiria em um endereço específico na Colúmbia Britânica.
Tentativas de chegar a Nash via LinkedIn não tiveram sucesso.
O Serious Fraud Office (SFO) da Grã-Bretanha disse apenas que um homem de 48 anos compareceu ao tribunal de Londres em 23 de dezembro, em conexão com uma investigação global sobre alegações de manipulação no mercado forex de US $ 5,3 trilhões por dia.
A agência cada vez mais agressiva, que está se preparando para os julgamentos deste ano de indivíduos que supostamente manipularam as taxas de juros de referência globais, disse em julho passado que poderia apresentar as primeiras acusações no inquérito de alto nível este ano.
Cerca de 30 traders forex foram demitidos, suspensos ou demitidos enquanto promotores e reguladores continuam a examinar alegações de irregularidades no maior mercado do mundo.
O RBS, um credor britânico apoiado pelo Estado que vem revisando a conduta de mais de 50 corretores atuais e antigos, disse em dezembro que seis funcionários poderiam enfrentar medidas disciplinares.
Ele se recusou a comentar mais na quinta-feira.
O banco foi um dos seis credores multados em US $ 4,3 bilhões pelos órgãos reguladores em novembro passado por não terem impedido traders de manipular os mercados de câmbio.
Os outros bancos para regularizar as alegações normativas das falhas britânicas e dos EUA foram HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, UBS e Bank of America Corp.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Federal Reserve e o regulador financeiro de Nova York estão entre os que investigam bancos sobre operações de câmbio em uma investigação que colocou o mercado em grande parte desregulado em uma medida mais rígida e acelerou o avanço para negociações automatizadas.
Reportagem adicional de Matt Scuffham; Edição de David Goodman.

Primeira prisão em escândalo forex: Ex-trader do RBS detido por suspeita de fraudar o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras.
"Um ex-operador do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso sob suspeita de manipular o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras esterlinas por dia."
A polícia da cidade de Londres e o Serious Fraud Office prenderam o homem não identificado em um endereço em Billericay, Essex, na manhã de sexta-feira.
O SFO se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações.
Mas fontes confirmaram que o indivíduo trabalhava no RBS e estava envolvido na negociação de taxas de corrente estrangeira.
Seis bancos, incluindo o RBS e o HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões de libras esterlinas por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos no mês passado por causa de sua participação na operação.
Os banqueiros, que se auto-intitulavam como "A-Team", "Três Mosqueteiros" e "Os Jogadores", interagiam online ao compartilhar informações confidenciais sobre as ordens de pagamento dos clientes para aumentar seus bônus.
Especialistas acreditam que esta é apenas a primeira de dezenas de prisões, com muitos comerciantes presos por um escândalo que se acredita ser ainda maior do que o recente esquema de manipulação de taxas de juros "Libor".
O Serious Fraud Office lançou uma investigação criminal sobre o amplo mercado "Forex" em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco terem sido demitidos ou suspensos.

Negociante de forex RBS preso
Em dezembro, o trader do RBS FX que foi preso em conexão com a investigação do escritório de fraudes foi identificado como Paul Nash, um operador de libras suspenso pelo RBS em outubro de 2013. Ele detém um recorde infame como a primeira pessoa no mercado. mundo a ser preso pelas autoridades como parte de uma investigação em curso sobre se os maiores mercados financeiros do mundo estavam fraudados.
Uma audiência do Tribunal de Magistrados de Westminster realizada em dezembro revelou Paul Nash. Ele é acusado de ter planejado deixar o Reino Unido para o Canadá alguns dias antes de ser preso. De acordo com os registros do tribunal, o Sr. Nash apareceu em Westminster Magistrates & # 8217; Tribunal em 23 de dezembro, mas não foi acusado de ter sido preso pelas autoridades por suspeita de fraude por abuso de posição com questões decorrentes de variações em suas condições de fiança, um funcionário judicial confirmou. Isso incluía que ele residiria em um endereço específico na Colúmbia Britânica.
No final do ano passado, o RBS confirmou que seis operadores de câmbio envolvidos no caso de manipulação cambial enfrentariam uma ação disciplinar interna, com três dos seis já sob suspensão e 18 banqueiros devem ser isentos de pagamento de bônus até que as investigações sejam concluídas.
O caso de manipulação Fx foi levado muito a sério por vários reguladores, com George Osbourne, Chanceler do Tesouro, declarando que o caso será considerado uma ofensa criminal. O RBS liquidou multas com os três reguladores por US $ 634 milhões, sendo que um dos seis bancos multou em US $ 4,3 bilhões os reguladores em novembro passado por não ter impedido que os comerciantes tentassem manipular os mercados de US $ 5 trilhões por dia.

Primeira prisão em escândalo forex: Ex-trader do RBS detido por suspeita de fraudar o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras.
Por James Salmon, Correspondente Bancário Para o Daily Mail 22:59 BST 21 de dezembro de 2014, atualizado 09:08 BST 22 de dezembro de 2014.
Últimas do MailOnline.
Ex-comerciante do RBS torna-se o primeiro a ser preso em escândalo forex Ele é suspeito de manipular £ 3,5 trilhões por dia mercado de câmbio City of London polícia e Serious Fraud Office prenderam na sexta-feira RBS e HSBC entre seis bancos multados total de £ 2,6bn para papel na raquete.
Um ex-operador do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso sob suspeita de fraudar o mercado de câmbio de 3,5 trilhões de libras esterlinas por dia.
A polícia da cidade de Londres e o Serious Fraud Office prenderam o homem não identificado em um endereço em Billericay, Essex, na manhã de sexta-feira.
O SFO se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações.
Mas fontes confirmaram que o indivíduo trabalhava no RBS e estava envolvido na negociação de taxas de corrente estrangeira.
Seis bancos, incluindo o RBS e o HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões de libras esterlinas por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos no mês passado por causa de sua participação na operação.
Os banqueiros, que se autodenominavam 'Equipe A', 'Três Mosqueteiros' e 'Os Jogadores', interagiam online compartilhando informações confidenciais sobre as ordens de pagamento dos clientes para aumentar seus bônus.
Especialistas acreditam que esta é apenas a primeira de dezenas de prisões, com muitos comerciantes presos por um escândalo que se acredita ser ainda maior do que o recente esquema de manipulação de taxas de juros "Libor".
O Serious Fraud Office lançou uma investigação criminal sobre o extenso mercado "Forex" em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco terem sido demitidos ou suspensos.
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David Buik, um comentarista financeiro veterano do corretor Panmure Gordon, descreveu o escândalo de câmbio como o "episódio mais triste dos meus 52 anos trabalhando na cidade".
Ele disse: "Eu ficaria surpreso se não houvesse muito mais prisões.
“O mercado de câmbio é o maior do mundo, então poderia fazer com que qualquer irregularidade relacionada às taxas de Libor parecesse uma festa do chá da Vicarage em comparação. Aqueles considerados culpados de fraude devem ser enviados para a prisão.
O desenvolvimento emerge como RBS é esperado nesta semana para dar uma atualização sobre a sua investigação interna no mercado Forex, e a punição imposta aos funcionários desonestos.
Ele suspeita que 50 ex-funcionários e atuais podem ter sido envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração de manipulação da taxa de juros Libor, que também levou a enormes multas para os bancos, incluindo o RBS.
Espera-se que demonstre que tomou uma linha dura, aumentando a pressão sobre a OFS para fazer mais prisões.
Quando foi multado em quase £ 400 milhões no mês passado, o credor apoiado pelo Estado admitiu que apenas seis funcionários foram punidos, incluindo três suspensos.
John Mann, um membro trabalhista do Comitê do Tesouro, disse: "Eu esperaria ver mais prisões. Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas também espero que os presos revelem os gerentes seniores que fecharam os olhos.
Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos do Barclays. O gigante da rua enfrenta uma multa de mais de 500 milhões de libras esterlinas por manipular os mercados cambiais, apesar de se recusar a se conformar com os reguladores em outubro.
Seu presidente-executivo, Antony Jenkins, admitiu na semana passada que os £ 500 milhões que reservou para cobrir suas contas provavelmente não seriam suficientes.
A pressão está crescendo sobre o governo e as autoridades para reivindicar o couro cabeludo de um banqueiro de alto perfil. Mais de sete anos depois da corrida ao Northern Rock, nenhum banqueiro sênior foi preso por seu papel na crise financeira.
Até agora, o Serious Fraud Office prendeu 13 funcionários por manipularem as taxas de juros Libor usadas para definir o custo das hipotecas.
Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro por conspiração para defraudar.
Os nomes do indivíduo e os outros 12 presos foram protegidos por uma ordem judicial.

RBS Forex Trader preso nomeado como Paul Nash: Fontes.
Um logotipo em uma filial do Royal Bank of Scotland é visto refletido em uma janela na cidade de Londres Thomson Reuters Por Jamie McGeever e Kirstin Ridley.
LONDRES (Reuters) - O operador de câmbio do Royal Bank of Scotland, Paul Nash, tornou-se o primeiro indivíduo preso em conexão com uma investigação global sobre supostas manipulações no mercado de câmbio, disseram fontes próximas ao assunto nesta quinta-feira.
Nash, que foi suspenso pelo RBS em 2013, foi nomeado pelas fontes como o homem preso em Billericay, no sudeste da Inglaterra, em 19 de dezembro. Uma das fontes disse que sua prisão ocorreu apenas alguns dias antes de emigrar para o Canadá.
Nash emigrou para o Canadá no dia de Natal e alugou a casa de sua família, disse a fonte. Sua prisão não foi marcada, como é típico em tais casos, mas foi uma "prisão e ataque", acrescentou a fonte.
Nash, que não foi acusado de nenhuma ofensa, compareceu ao Tribunal de Westminster Magistrates em 23 de dezembro por causa de variações em suas condições de fiança, confirmou um funcionário do tribunal. Estes incluíam que ele residiria em um endereço específico na Colúmbia Britânica.
Tentativas de chegar a Nash via LinkedIn não tiveram sucesso.
O Serious Fraud Office (SFO) da Grã-Bretanha informou apenas que um homem de 48 anos compareceu ao tribunal de Londres em 23 de dezembro, em conexão com uma investigação global sobre alegações de manipulação no mercado forex de US $ 5,3 trilhões por dia.
A agência cada vez mais agressiva, que está se preparando para os julgamentos deste ano de indivíduos que supostamente manipularam as taxas de juros de referência globais, disse em julho passado que poderia apresentar as primeiras acusações no inquérito de alto nível este ano.
Cerca de 30 traders forex foram demitidos, suspensos ou demitidos enquanto promotores e reguladores continuam a examinar alegações de irregularidades no maior mercado do mundo.
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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Federal Reserve e o regulador financeiro de Nova York estão entre os que investigam bancos sobre negociações de câmbio em uma investigação que colocou o mercado em grande parte desregulado em uma medida mais rígida e acelerou o avanço para negociações automatizadas.
(Reportagem adicional de Matt Scuffham; edição de David Goodman)

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Nash, que foi suspenso pelo RBS em 2013, foi nomeado pelas fontes como o homem preso em Billericay, no sudeste da Inglaterra, em 19 de dezembro. Uma das fontes disse que sua prisão ocorreu apenas alguns dias antes de emigrar para o Canadá.
Nash emigrou para o Canadá no dia de Natal e alugou a casa de sua família, disse a fonte. Sua prisão não foi marcada, como é típico em tais casos, mas foi uma "prisão e ataque", acrescentou a fonte.
Nash, que não foi acusado de nenhuma ofensa, compareceu ao Tribunal de Westminster Magistrates em 23 de dezembro por causa de variações em suas condições de fiança, confirmou um funcionário do tribunal. Estes incluíam que ele residiria em um endereço específico na Colúmbia Britânica.
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